渝开发(000514)第七届董事会第五十一次会议决议公告
作者:admin来源:网络整理时间:2017-07-30

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重庆重庆开展分开有限公司

第七届董事会五十分之一的一次国会判决公报

本公司及其董事使发誓事实的成绩、正确和完好,

无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或杰出的脱漏。

重庆重庆开展分开有限公司(以下略语“公司”)董事会 2016 年 2 月 26 日

传真传输上传唤的第七届五十分之一的一面发

面告诉。2016 年 3 月 8 日,在公司总部的国会(南岸区重庆铜

96 三号)国会室按期进行现场交流。国会必须做的事离弃船驶往。 5 人,实到 5

人,国会掌管Xu Ping平民,主席,公司监事和高级地产能解决人列席了国会。国会的

集结和与公司条例的文字,这么线进行顺序

关系控制。国会报酬并经过为(预)案:

一、以 5 票一致,0 票反,0 票弃权,审察和经过的公司 2015 年度财务方针决策

核实宣告;

清晰地说明见公司 2015 年度宣告全文,财务宣告的第十年间面积。

二、以 5 票一致,0 票反,0 票弃权,审察和经过的公司 2015 董事会年会

工作宣告》

三、以 5 票一致,0 票反,0 票弃权,审察和经过的公司 2015 岁入率

婚配设计;

会计办公室(特殊普通合伙人身份)审计认同,2015 年度渝开发意识到

归属于上市公司使合作的净赚 7,370, 元,每股进项为 元,母公

敝的的空白可供分神智清楚的使合作 572,106, 元,资金公积 1,186,175, 元。

2016 当年是第十三五年的第某年级的学生,海内和国际微观经济形势依然复杂,为积

探究新的开展渠道、积极的开发新事情,同时为了确保公司的存在施工项目

与日常经纪现钞不得不的意识到,对公司高处的董事会 2015 今年不派发现钞奖金,不

送红股,无积累基金。

本公司孤独董事 2015 岁入率配预案颁发了孤独反对的话。这时以图表画出

还必要查找 2015 年度使合作大会。

四、以 5 票一致,0 票反,0 票弃权,审察和经过的公司孤独董事 2015

年度宣告;

五、以 5 票一致,0 票反,0 票弃权,审察和经过的公司 2015 年度家庭般的温暖把持

制评价宣告》;

公司孤独董事对电动车有孤独的见地。。

六、以 5 票一致,0 票反,0 票弃权,审察和经过的公司 2015 积年累月度宣告

全文和公司 2015 年度宣告摘要

以 0 0

七、 4 票一致, 票反, 票弃权,经过对公司高管 2015

年度薪酬基准的提议;

董事会薪酬委员公司高管 2015 每年的守望情况严重

评价和审察,公司高管 2015 年度工作的必定。董事会根

基础薪酬与估价委员的提议,决议公司地产能解决人审察 2015 每年的年薪基准

准。

鉴于2015年度公司夏康平民在公司获取薪酬,合乎逻辑的推论是,一列表的决议性的是逃避

决。

八、以 5 票一致, 0 票反,0 票弃权,经过对会计办公室的续聘

办公室(特殊普通合伙人身份)为 2016 年度财务审察计和家庭般的温暖审计单位以图表画出;

公司审计与风险能解决委员(特殊使合作)

公司 2015 2004今年审计认同。基础审计和风险能解决委员,董

它将决议不再续聘会计办公室(特殊普通合伙人身份)为 2016 年度财务审察

计机构、家庭般的温暖把持机制审计,决议公司 2016 年度财务审察计和内控审计费

总结 70 查找公司使合作大会报酬。

九、以 5 票一致,0 票反,0 票弃权,经过对公司条例改变<溶液>

的预案 》;

条目原公司的纲领 经改变的公司条例条目

使合作(包含使合作代理人) 使合作(包含使合作代理人)

以其为代表的开票人) 以其为代表的开票人)权

对由舆论决定的产权股票,过量的体育 行使开票数的分开数额,每

权,每个股正对着一张手术台。 公司正对着一由舆论决定。

决权。 在所有物使合作大会

公司持大约公司 小金融家维护杰出的事项

这些产权股票无开票数。,和Department 时,必须做的事开票中小金融家

分开要不是入使合作 独立计数。独立计数树或花草结果应

大会有开票数的分开 即时上演。

数。 公司持大约公司股

董事会、孤独董事和 无由舆论决定,和Department分股

八十分之一的 八十分之一的

根据产权股票需要量的相干控制 不包含在使合作大会上

条 条

使合作可以开票由舆论决定。。 开票数分开总额。

董事会、孤独董事

和根据产权股票需要量的相干控制

使合作可以野外需要量开票。

权。搜集将查找使合作开票数

是人的集中,完全地上演的详细

开票消息。不许有

弥补或在丈夫保护下的交纳征款

使合作开票数。公司不得

开票数的搜集、最少的控制

鱼鳞限度局限。

公司应使发誓使合作 公司应使发誓使合作大

八十分之一的 大 会 合 法 、 有 效 的 前 提 八十分之一的 是合法的、的假定下无效,通

二条 下 , 通 过 各 种 方 式 和 途 二条 多种道路和方法,概要的提

径,包含求婚网版式 一种网版式的开票平台

开票平台等现代消息技术 现代消息技术测度,为使合作

术测度,使合作陪伴普通 在使合作大会上求婚促进。。

便于国会。

瞬间百 本 章 程 自 公 司 股 东 瞬间百 公司使合作的公司条例

零个或一 赞同审察国会的安装启用。 零个或一 委托之日起执行委员。原

原 (2013 年 7

《公司条例》 公司条例(2014) 年 3 月

每月改变)同时消灭。 改变)同时消灭。

十、以 5 票一致,0 票反,0 票弃权,经过对公司条例改变<使合作>

大国会事控制的以图表画出;

使合作大国会事控制 改变后的公司现行命令使合作大会

条目 条目

公司传唤使合作大会 使合作大会由公司组织

是的住处附近的当地酒店:公司的住址是重 位置为:公司的住址是重庆

曾家岩庆市榆中区 1 号附 市,国会将由使合作大会到达,

1 号,使合作大会将进行。 以现场国会的版式进行。公司

场,现场国会电话 将应用网或支持物测度

第六感觉条 第六感觉条

开。该公司还将使用网,或 使合作陪伴普通大会求婚

使合作分开的支持物方法 促进。是你这么说的嘛!方法招致使合作

东便于国会。使合作经过 与使合作大会,注视列席。

在大使合作的方法

会的,注视列席。

使合作(包含使合作代理人) 使合作(包含使合作代理人)

以其为代表的开票人) 以其为代表的开票人)权

对由舆论决定的产权股票,过量的体育 行使开票数的分开数额,每

权,每个股正对着一张手术台。 公司正对着一由舆论决定。

决权。 在所有物使合作大会

公司持大约公司 小金融家维护杰出的事项

这些产权股票无开票数。,和Department 四十分之一的 时,必须做的事开票中小金融家

四十分之一的 分 股 份 不 计 入 出 席 股 东 七条 独立计数。独立计数树或花草结果应

七条 大会有开票数的分开 即时上演。

数。 公司持大约公司股

董事会、孤独董事和 无由舆论决定,和Department分股

根据产权股票需要量的相干控制 不包含在使合作大会上

使合作可以开票由舆论决定。。 开票数分开总额。

董事会、孤独董事

和根据产权股票需要量的相干控制

使合作可以野外需要量开票。

权。搜集将查找使合作开票数

是人的集中,完全地上演的详细

开票消息。不许有

弥补或在丈夫保护下的交纳征款

使合作开票数。公司不得

开票数的搜集、最少的控制

鱼鳞限度局限。

使合作现行命令 使合作现行命令大

第七十 大 会 授 权 公 司 董 事 会 拟 第七十 准许公司的董事会将汇票,自

一 定,自使合作大会传唤之日起 一 使合作大会失效日期。

起失效。 原使合作大国会事控制》

(2008 年 7 在一些月的但是)的生活奢侈

止。

十一、以 3 票一致,0 票反,0 票弃权,经过对公司无望 2016

关系买卖年度日常体育;

董事会一致公司 2016 每日关系买卖的年度总金额 1800 万元。基础深圳牌

控制的证券买卖所上市控制和溶液,协会船驶往Xu Ping、王秀丽

为了废止开票。日常关系买卖省掉查找普通国会。

孤独董事对日常相干事务颁发了孤独反对的话。

详细情况请查找公司在《柴纳证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮网()上演的《重庆重庆开展分开有限公司估计2016年度

日常关系买卖公报》。

十二、以5票一致,0票,0票弃权,在认真说公司2015国会

在年度使合作大会的提议。

2015积年累月度使合作大会传唤工夫详见《关心传唤2015积年累月度使合作大会的通

知》。

一结束的、二、三、四、五、六、八、九、十以图表画出,将查找公司2015

度使合作大会报酬。

特别地公报

重庆重庆开展分开有限董事会

2016年3月10日

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